Логотип компании
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ключевые показатели эффективности и вознаграждение руководства

В ОАО «Атомэнергомаш» выплаты дивидендов в отчетном году не осуществлялись, т.к. решение об объявлении дивидендов не принималось. Локальные нормативные акты, регламентирующие дивидендную политику, в Обществе не принимались.

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов (в целом по Дивизиону), тыс. руб.

467 722
1 956 940
748 573
196 539
2011
2012
2013
Прогноз на 2014

П.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Согласно п. 8.13. Устава членам Совета директором может выплачиваться вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.

Специальных корпоративных процедур по оценке (анализу) ключевых показателей эффективности и вознаграждения руководства не предусмотрено. Вознаграждение осуществляется в соответствии с положением об оплате труда на основании экономической ситуации в компании и гарантирует социальную защищенность сотрудников. Критерии оценки результативности коррелируют с экономическими и другими целями организации.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общим собранием акционеров Общества в 2013 г. не принималось.

КПЭ Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» на 2013 год

Показатель Результат
ССДП АЭМ, млрд .руб.
Рентабельность по EBITDA, % —
Выручка дивизиона по смежной продукции, млрд. руб.
Производительность труда, млн руб./чел.
Уровень вовлеченности, %
LTIFR, %
Выполнение Гособоронзаказа (ГОЗ)

 Информация о декларированных доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством представлены на сайте Госкоропорации «Росатом».

Взаимодействие с дочерними, зависимыми и курируемыми обществами

В Дивизионе утвержден Регламент взаимодействия с ДЗОК ОАО «Атомэнергомаш». Он определяет порядок взаимодействия ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК, устанавливает основания и условия участия ОАО «Атомэнергомаш» в принятии решений ДЗОК по вопросам, относящимся к отраслевым процессам.

Регламент имеет своей целью:

  • обеспечение реализации государственной политики в рамках управления организациями атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
  • создание единых подходов к формированию условий и механизмов обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, управлению организациями атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
  • повышение эффективности и оптимизацию способов выполнения управленческих функций;
  • осуществление Госкорпорацией «Росатом» полномочий в области государственного управления использованием атомной энергии, обеспечивающих безопасное и устойчивое функционирование организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации через ОАО «Атомэнергомаш»;
  • унификацию и стандартизацию отраслевых документов;
  • создание механизмов контроля и принятия решений в отношении операционной деятельности ДЗОК;
  • повышение качества подготавливаемых документов и принимаемых решений;
  • защиту интересов государства и инвесторов, повышение оперативности взаимодействия с уполномоченными органами и контрагентами;
  • обеспечение единой информационной политики Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК.

Взаимодействие ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК в рамках Регламента осуществляется по следующим направлениям деятельности:

  • принятие и применение ДЗОК утвержденных Госкорпорацией «Росатом» отраслевых документов, устанавливающих требования по реализации отдельных отраслевых процессов для ДЗОК;
  • порядок реализации ДЗОК процессов, не урегулированных отраслевыми документами Госкорпорации «Росатом», в части согласования отдельных вопросов;
  • определение контура управления ОАО «Атомэнергомаш» и меха-низмов управления организациями в контуре управления ОАО «Атомэнергомаш»;
  • разрешение противоречий, возникающих между руководителями ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК, по вопросам, перечисленным в настоящем пункте.

Сотрудничество ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗОК предполагает координацию деятельности и включает в себя:

 Комментарий юриста

Этика и добросовестность

В своей деятельности в качестве базовых принципов, стандартов и норм поведения Общество использует нормы Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. №421/р.

 Кодекс корпоративного поведения

В целях повышения уровня корпоративной культуры, формирования атмосферы добросовестности и неприятия хищений:

Экономическая безопасность

Атомная энергетика — это гарантия безопасности государства, в связи с чем государство сохранило контроль над атомной отраслью. Именно поэтому все активы на протяжении последних лет были собраны и интегрированы в один холдинг, а задачи по обеспечению защиты активов и противодействию коррупции возложены на специально созданные подразделения как в Госкорпорации «Росатом», так и в ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗОК.

 Задачи дирекции по безопасности

 Реализуемые мероприятия

Выполнение задач (мероприятий), поставленных перед подразделениями Дирекции по безопасности, является критерием для определения эффективности данного направления деятельности в целом и установления ключевых показателей эффективности.

Для предотвращения хищений и мошенничества, а также для снижения рисков нанесения экономического ущерба на предприятиях ОАО «Атомэнер-гомаш» во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами, а также структурными подразделениями ФСБ России, МВД РФ, налоговых органов реализуется Комплексная программа по борьбе с хищениями и мошенничеством. Кроме того, разработан комплекс мероприятий по предупреждению рисков и устранению последствий нарушений.
 Контроль за процессом выявления рисков и предотвращения недобросовестных действий контрагентов осуществляется совместно с управлением внутреннего контроля в соответствии с Положением о Дирекции по безопасности и Положением отдела защиты активов.

 Нормативная база

По итогам деятельности в области экономической безопасности в 2013 году были пресечены попытки нанесения экономического ущерба предприятиям Дивизиона на сумму 727,6 млн руб., в т.ч.:

  • уменьшение предоплаты или оплаты по факту поставки материалов и оборудования контрагентами с низкими финансовыми показателями, выявленные в ходе проверки (130 млн руб.);
  • уменьшение стоимости оборудования, материалов, услуг в ходе мониторинга рынка и представление рекомендаций на заключение договоров с потенциальными контрагентами (54 млн руб.);
  • выявление завышения объемов выполненных работ подрядчиками по договорам и возмещение ими ущерба (50 млн руб.);
  • занижение рыночной стоимости непрофильного имущества (494 млн руб.).

Наиболее крупные попытки связаны со следующими предприятиями:

ПредприятиеСумма, млн руб.
ОАО «ПЗМ»41,6
ОАО «ЗиО-Подольск»130
ОАО «СвердНИИхиммаш»101,8
ПАО «ЭМСС»6,9
ОАО «Атомэнергомаш» 369
ОАО ОКБ «Гидропресс»71

В 2013 г. проведено 152 проверки, по которым выявлены факты хищений и мошенничества. К дисциплинарной ответственности привлечено 354 человека, уволено 34 человека.

Возбуждено 13 уголовных дел в отношении ряда сотрудников и руководителей предприятий отрасли по фактам злоупотребления служебным положением, мошенничества и краж:

3
3
2
2
1
1
1
ОАО «ПЗМ»
ПАО «ЭМСС»
Филиал ЗАО «АЭМ-технологии» в г. Волгодонске
ОАО «ЗиО-Подольск»
ОАО «Вента»
ОАО ОКБ «Гидропресс»
ОАО «ЦКБМ»

 

По возбужденным уголовным и административным делам возмещен причиненный ущерб на сумму 285 тыс. руб.   Договоры c контрагентами по признакам коррупционной составляющей в 2013 г. не расторгались.

Внутренний контроль и аудит

 Нормативная база

Ответственность за управление деятельностью по функции «Внутренний контроль и аудит» в Компании возложена на Директора по внутреннему аудиту – А.Л. Левенштейна.

В структуре Компании по функции «Внутренний контроль и аудит» предусмотрено разделение по направлениям проводимых контрольных мероприятий: аудит, контрольно-ревизионная деятельность, соблюдение Единого отраслевого стандарта закупок.

Для осуществления деятельности по функции сотрудниками, в соответствии с установленными регламентами процесса, происходит формирование Плана контрольных мероприятий на полугодие, в который, помимо распределения работы по ранее указанным направлениям, входит информация по наименованию запланированного контрольного мероприятия, периоду проверки и количеству предусмотренных часов для его проведения. В соответствии с утвержденными регламентами при формировании плана контрольных мероприятий на новое полугодие Генеральный директор Общества и все сотрудники Общества (через руководителя своего структурного подразделения) имеют право выдвинуть предложение о проведении контрольного мероприятия.

В случае получения предложения (поручения) на основании полученной информации о возможном нарушении (анонимной, по горячей линии, от госорганов), помимо утвержденного полугодового плана контрольных мероприятий, данное предложение (поручение) в обязательном порядке утверждается Генеральным директором Общества в виде внеплановой проверки.

В рамках реализации функции внутреннего контроля и аудита используется следующее программное обеспечение: Консультант +, SAP, 1cУПП, СКБ «Партнер», ЕОС НСИ.

 Электронные торговые площадки: «Аукционный Конкурсный Дом (АКД)», «Росэлторг», «Фабрикант», Госкорпорации «Росатом» и официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru).

Эффективность деятельности по функции «Внутренний контроль и аудит» оценивается в том числе по таким показателям КПЭ, как «Процент выполнения Плана проведения контрольных мероприятий», «Отсутствие фактических происшествий или существенных замечаний по результатам проверок государственными органами процессов, проверенных ранее Дирекцией по внутреннему аудиту», «Оценка качества горизонтального взаимодействия», «Снижение операционных затрат на функцию по отношению к предыдущему году», «Снижение операционных затрат на функцию по отношению к предыдущему году».

В 2013 года перечисленные показатели, в т.ч. план контрольных мероприятий, выполнены.